Проверка контрагента в строительстве: оценка рисков перед соглашением

Зачем нужна проверка контрагента в строительстве

Проверка контрагента в строительстве позволяет оценить реальную способность компании выполнить принятые обязательства и защитить финансовые инвестиции заказчика. Специфика строительной сферы предусматривает долгосрочные контракты, крупные суммы авансовых платежей и строгие требования к наличию специальных разрешений.

Согласно законодательству, заказчик и подрядчик вступают в договорные отношения, которые требуют соблюдения принципа должной осмотрительности. Определение юридического статуса партнера помогает разграничить ответственность между участниками строительства и предотвратить привлечение фиктивных структур.

Судебная практика показывает, что игнорирование проверки партнера перед подписанием соглашения часто приводит к судебным искам о возврате авансов или признании договоров недействительными. Если вам нужна юридическая проверка компании перед соглашением, ее следует проводить до момента перечисления первого платежа.

Згідно з ч. 1 ст. 875 Цивільного кодексу України: «За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.»

Правовые последствия выбора неверного подрядчика

Ненадежный подрядчик может остановить работы на площадке, не отработать полученный аванс или привлечь сомнительных субподрядчиков без ведома заказчика. В таком случае заказчику придется тратить время на судебные споры по взысканию средств и поиск новой строительной бригады.

Стандарт должной осмотрительности по позиции Верховного Суда

Верховный Суд в своих решениях неоднократно подчеркивал, что участники хозяйственного оборота обязаны проявлять разумную осмотрительность при выборе контрагентов. Заключение соглашения без проверки материально-технических и юридических возможностей партнера лишает сторону права ссылаться на свою недобросовестность в будущем споре.

Проверка по ЕДРПОУ и лицензий подрядчика

Проверка по ЕДРПОУ через официальные государственные реестры является базовым шагом для подтверждения правоспособности строительной компании. Используя идентификационный код, заказчик получает доступ к верифицированной информации о статусе юридического лица, его учредителях и видах деятельности.

Для объектов со средними и значительными последствиями обязательной является проверка лицензии на строительные работы. Основные регистрационные данные и наличие разрешительных документов проверяются через такие официальные источники:

• Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований — для проверки статуса компании, КВЭДов и руководителя;
• Портал Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЄДЕССБ) — для проверки наличия действующих лицензий, квалификационных сертификатов прорабов и проектных деклараций;
• Санкционные списки РНБО — для проверки бенефициарных владельцев на наличие специальных экономических ограничений в условиях военного положения.

Отсутствие действующей лицензии в электронной системе или ее аннулирование делает невозможным законное выполнение подрядных работ и создает риск остановки строительства контролирующими органами.

Проверка субподрядных организаций

По общему правилу подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ других лиц. Чтобы контролировать качество и безопасность на объекте, в договоре генерального подряда стоит предусмотреть обязательное предварительное согласование каждого субподрядчика по аналогичному алгоритму проверки.

Декларативный принцип в период военного положения

Постановление Кабинета Министров Украины №314 ввело упрощенный порядок выполнения отдельных работ по декларативному принципу. Однако для ответственных строительных работ подрядчик обязан предоставить зарегистрированную в ЄДЕССБ декларацию с четким перечнем разрешенных видов деятельности.

Проверка полномочий руководителя и уставных ограничений

Анализ полномочий подписанта является критически важным элементом, поскольку более 30% хозяйственных споров в строительстве возникают из-за превышения директором своих уставных правомочий. Наличие в ЕДР записи о руководителе не означает, что он имеет безусловное право подписывать контракты на любую сумму.

Перед подписанием соглашения необходимо истребовать действующую редакцию Устава компании и внимательно изучить раздел о компетенции исполнительного органа. Достаточно часто Устав содержит ограничения относительно предельной суммы сделок, которые директор имеет право совершать самостоятельно.

В случае наличия суммовых ограничений (например, подписание соглашений свыше 1 млн грн требует согласия учредителей) подрядчик должен предоставить протокол или решение общего собрания участников о предоставлении разрешения на заключение конкретного строительного контракта.

Риски подписания договора неуполномоченным лицом

Если договор подписан директором с превышением полномочий и без согласия собрания участников, владельцы компании могут оспорить такую сделку в судебном порядке. Признание договора недействительным влечет за собой остановку работ и сложный процесс возврата уплаченных средств.

Документы для подтверждения полномочий

Для минимизации рисков со стороны подрядчика истребуют: выписку из ЕДР, актуальную редакцию Устава, приказ о назначении директора и протокол общего собрания участников о предоставлении согласия на конкретную сделку с указанием ее суммы и предмета.

Анализ судебных споров компании и долгов

Анализ судебных споров компании позволяет оценить деловую репутацию подрядчика и его платежеспособность. Наличие многочисленных исков свидетельствует о системных проблемах в исполнении обязательств перед заказчиками или поставщиками.

Для детальной проверки используется Единый государственный реестр судебных решений. Исследовать стоит не только факт наличия дел, но и их содержание. Особое внимание следует обратить на иски о взыскании невыплаченных авансов, нарушение сроков строительства, ненадлежащее качество работ или банкротство.

Параллельно проверяется Единый реестр должников и Автоматизированная система исполнительных производств. Наличие открытых исполнительных производств сигнализирует о риске того, что уплата аванса будет сразу списана Государственной исполнительной службой по старым долгам подрядчика.

Об'єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі №913/703/20 від 16.09.2022 зазначила: «підрядник, який призупинив будівництво та відмовився повертати невикористаний аванс, зобов'язаний повернути кошти як безпідставно набуте майно»

Непроверенный подрядчик взял аванс 9,8 млн грн и приостановил работы, что вынудило заказчика возвращать средства через суд.

Способы защиты при выявлении долгов подрядчика

Если проверка выявила судебные споры или исполнительные производства, но сотрудничество является необходимым, заказчику следует отказаться от авансирования. Все расчеты стоит проводить исключительно за фактически выполненные работы по подписанным актам приемки по формам КБ-2в и КБ-3.

Судебная практика по невыполнению договоров

Практика разрешения строительных споров свидетельствует, что взыскание долгов с проблемного подрядчика является длительным процессом. Наш кейс о невыполнении договора поставки подтверждает, что эффективный преддоговорный анализ позволяет избежать судебной волокиты еще на этапе подготовки соглашения.

Образец чек-листа проверки контрагента в строительстве

Налоговый долг и проверка ресурсов компании

Наличие налогового долга и включение подрядчика в перечень рискованных плательщиков налогов создают прямые финансовые угрозы для заказчика. В случае признания контрагента рискованным налоговые накладные блокируются, а заказчик теряет право на налоговый кредит по НДС.

При проведении проверки налоговые органы анализируют реальность хозяйственных операций. Если у подрядчика отсутствует собственная или арендованная материально-техническая база и квалифицированные сотрудники, ДПС может признать операцию фиктивной.

Для подтверждения технической состоятельности у подрядчика истребуют налоговую отчетность по форме 20-ОПП о наличии строительной техники, а также сведения о наличии персонала и разрешений Держпраці на работы повышенной опасности.

Предостережение об налоговой ответственности в договоре

Чтобы защитить заказчика, в договор подряда обязательно включают налоговую оговорку. Условие предусматривает обязанность подрядчика возместить заказчику убытки в случае лишения его права на налоговый кредит или доначисления налогов из-за нарушений со стороны подрядчика.

Оценка финансового состояния и платежеспособности

Кроме налоговой чистоты, стоит изучить баланс компании и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период. Дополнительно можно использовать инструменты, например способы выявления долгов и судебных споров, чтобы убедиться в стабильности материальной базы партнера.

Прочитати на: мові