Национальный банк ужесточил требования к финансовому мониторингу для банков. Теперь все ваши транзакции будут тщательно проверены!

🔹 С сегодняшнего дня, 7 сентября, для банков установлены новые требования к финансовому мониторингу: банки обязаны реагировать на случаи, когда клиенты превышают максимальную сумму финансовых операций, на которые они претендуют. 🔹 Данное требование не распространяется на индивидуальных клиентов, осуществляющих обычные финансовые операции с рациональным обоснованием суммы и объема. 🔹 Добавлен перечень подозрительных признаков, связанных с финансовыми операциями клиента, а именно превышение максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до установления отношений/обновления в период его обслуживания более чем в два раза в месяц, и нетипичная активность на счетах клиента. 🔹 Кроме того, уточнен порядок проведения соответствующей верификации клиентов, являющихся электронными резидентами (э-резидентами) для их идентификации и верификации. 🔹 Также регламентирован порядок дистанционного установления отношений э-резидентами. 🔹 «Эти нововведения помогут повысить эффективность мер финансового мониторинга и создать условия для снижения рисков отмывания денег/финансирования терроризма и другой незаконной деятельности», — говорится в сообщении НБУ. #адвокат #юрист #юрконсалт #ua #запоріжжя #рек #ukraine #фінансовий_моніторинг #банки #регулювання #фінансові_операції #підозрілі_ознаки #електронні_резиденти #ідентифікація #верифікація #резиденти #ризики