Национальный банк снял ограничения на переводы по картам в размере 150 000 гривен в месяц. Это ограничение действует с октября 2024 года и было введено для противодействия фрагментации бизнеса и уклонению от уплаты налогов.
Однако проблема часто решалась путём открытия счетов в разных банках. В этом отношении НБУ заметил быстрый рост числа новых платежных карт.
Теперь МБУ решило отменить лимиты, но ужесточить контроль над счетами украинцев. Штрафы за нарушение законодательства о платежах будут увеличены , и всё больше банков теперь присоединяются к меморандуму по противодействию преступным схемам, активно обмениваются информацией и, при необходимости, даже блокируют счета украинцев.
Бюро экономической безопасности уже раскрыло сеть из более чем 4000 фейковых лиц, использовавших такие аккаунты. Также можно упомянуть недавние проверки неуплаты налогов на сумму 250 миллионов гривен в сетевых магазинах.
Мы также предоставляем юридическую помощь в судебных разбирательствах с кредиторами. Если вам нужна помощь в обжаловании действий кредиторов или других вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нашими адвокатами с обширным опытом в этой области.
Клиенты, которые просто торгуют на OLX и других платформах, уже связываются с нашим агентством. Налоговая инспекция уже начала проверки и дополнительно взимает налоги с проданных товаров.
Как часто вы получали или переводили 150 000 долларов в месяц со своих карт и блокировались ли ваши карты по этим основаниям?
