Нацбанк отменил ограничения на переводы картами размером 150 000 грн в месяц. Это ограничение существовало с октября 2024 года и оно вводилось для противодействия дроблению бизнесов и уходу от налогообложения.
Однако проблема часто решалась открытием счетов в разных банках. В связи с этим в НБУ заметили стремительный рост количества новых платежных карт.
Теперь МБУ решило отменить лимиты, но ужесточить контроль над счетами украинцев. Штрафы за нарушение законодательства о платежах будут увеличены , и всё больше банков теперь присоединяются к меморандуму по противодействию преступным схемам, активно обмениваются информацией и, при необходимости, даже блокируют счета украинцев.
Бюро экономической безопасности уже разоблачило сеть из более 4 000 фальшивых лиц, которые использовали такие счета. Также можно вспомнить недавние проверки по неуплате 250 млн грн налогов в сетевых магазинах.
Мы также предоставляем юридическую помощь в судебных разбирательствах с кредиторами. Если вам нужна помощь в обжаловании действий кредиторов или других вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нашими адвокатами с обширным опытом в этой области.
Клиенты, которые просто торгуют вещами на OLX и других площадках, уже обращаются в наше бюро. Налоговая уже начала проверки и доначисляет налоги с проданного товара.
Как часто вы получали или переводили 150 000 долларов в месяц со своих карт и блокировались ли ваши карты по этим основаниям?
