Банк має право блокувати рахунок, якщо фізособа використовує його для бізнесу — Верховний Суд
💼 Дії банку щодо встановлення клієнту високого рівня ризику легалізації (відмивання) доходів та розірвання ділових відносин є правомірними, якщо клієнт […]
Финансовый мониторинг
Банки блокируют счета украинцев без указания причин: что всем нужно знать и законны ли такие действия
🔍 Украинцы все чаще сталкиваются с ситуацией, когда банки блокируют их счета без указания причин. Согласно нормам банковского права, финансовые
