Столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції викрили та затримали сімох членів організованої злочинної групи, які налагодили схему вимагання криптоборгів. Зловмисники діяли з 2023 року під прикриттям іноземних компаній та облаштували масштабний кол-центр у місті Дніпро. Вони надавали мікропозики у криптовалюті Tether, а після їх своєчасного погашення штучно нараховували вигадані штрафи та комісії, вимагаючи повторні виплати.
Навіть коли клієнти повністю закривали зобов’язання, фігуранти розпочинали жорсткий шантаж. Проблема офіційно вийшла на рівень кримінального переслідування, адже угруповання використовувало ботоферму на 6 тисяч SIM-карток для масованого кібербулінгу. Помилка багатьох потерпілих полягає у спробах домовитися зі злочинцями або сплатити частину коштів, що лише посилює тиск.
Головне про схему вимагання криптоборгів
- Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке організувало систему вимагання вигаданих криптоборгів.
- Організатори надавали мікропозики у Tether, а потім штучно нараховували вигадані штрафи.
- Для психологічного тиску використовувалася ботоферма на 6 000 SIM-карток та SMS-бомбери.
- Дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання в умовах воєнного стану).
📍 Наш офіс у Києві
вулиця Золотоворітська, буд. 8/4, Київ, 01054
Зміст:
Юридична кваліфікація дій вимагачів за Кримінальним кодексом
Дії фігурантів кваліфіковано не як цивільний спір, а як тяжкі кримінальні правопорушення. Зловмисникам повідомлено про підозру у вимаганні та примушуванні до виконання цивільно-правових зобов’язань. Оскільки діяльність велася організованою групою в умовах воєнного стану, покарання передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Згідно з ч. 1 ст. 189 Кримінального кодексу України: «Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами... або розголошення відомостей, які потерпілий або його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання)».З точки зору кримінального права, склад злочину є закінченим з моменту пред’явлення протиправної вимоги, поєднаної з погрозою. Наявність чи відсутність реального боргу у криптовалюті не звільняє зловмисників від відповідальності за шантаж.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у справі №404/8001/23 від 23.01.2025 зазначив: «Погрози та шантаж під виглядом стягнення боргів є кримінальним злочином, а не цивільно-правовим спором».Будь-який психологічний тиск, залякування та погрози потерпілим для вимагання коштів є злочином проти власності. Тому спроби злочинців прикритися «кредитними договорами» не мають юридичної сили перед фактом вимагання.
Як ботоферми та кібербулінг використовуються у схемі шантажу
Головною зброєю зловмисників став масштабний кібербулінг, організований через автоматизовані системи. Фігуранти використовували ботоферму, яка налічувала майже 6 тисяч SIM-карток українських мобільних операторів та спеціальне програмне забезпечення, відоме як смс-бомбери. Одночасно над однією жертвою могла «працювати» ланка з декількох осіб, які використовували програми для зміни голосу.
Згідно з ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України, кримінально караним є: «Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж».Боти автоматично генерували та поширювали принизливий контент з використанням фотографій потерпілих, їхніх родичів та колег. Такі дії є прямим порушенням недоторканності приватного життя. Угруповання мало власну службу безпеки та чітку ієрархію, що підтверджує наявність організованої злочинної групи.
Відомі випадки, коли військовослужбовці під час виконання бойових завдань зазнавали масованої телефонної атаки, а оператори кол-центру залякували їх передачею вигаданої ганебної інформації командуванню. У таких ситуаціях адвокат по шахрайству в Києві допомагає оперативно заблокувати тиск через правоохоронні механізми.
Алгоритм дій для потерпілих від шантажу
- Зафіксуйте електронні докази. Зробіть скріншоти всіх погроз, образливих повідомлень, фотографій та збережіть записи телефонних розмов.
- Складіть офіційну заяву. Детально опишіть ситуацію, вкажіть суми переказів на криптогаманці та додайте зібрані докази.
- Зверніться до кіберполіції. Подайте заяву на офіційному порталі або надішліть її електронною поштою.
- Вимагайте витяг з ЄРДР. Переконайтеся, що відомості про злочин внесені до реєстру не пізніше 24 годин після подання заяви.
Як діяти потерпілим від вимагання криптоборгів
Якщо ви стали жертвою вимагання, перше правило — не платити жодних коштів. Сплата будь-якої суми на вимогу вимагачів не зупиняє тиск, а навпаки — підтверджує вашу вразливість для операторів кол-центру, після чого висуваються нові фіктивні вимоги. Необхідно діяти виключно в правовому полі.
Як правильно фіксувати електронні докази
Електронні докази у справах про кібервимагання є основою для притягнення винних до відповідальності.
Згідно з ч. 1 ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України: «Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт... До документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні)».Зробіть скріншоти всіх погроз, образливих повідомлень, фотографій. Збережіть записи телефонних розмов із програмами зміни голосу, номери телефонів, e-mail адреси, адреси криптогаманців та точні часові мітки. Важливо не редагувати ці файли, щоб слідство могло встановити їхню автентичність.
Куди звертатися із заявою про злочин
Зібрані матеріали необхідно передати до Департаменту кіберполіції. Ви можете подати заяву через Систему подачі електронних звернень або надіслати її на офіційну електронну пошту відомства. Наявність електронного цифрового підпису для первинного звернення не є обов’язковою.
Згідно зі статтею 214 КПК України, відомості про злочин мають бути внесені до реєстру не пізніше 24 годин після подання заяви. Обов’язково вимагайте витяг з ЄРДР, який підтверджує початок досудового розслідування.
Як адвокати допомагають потерпілим
- Первинна консультація. Адвокат детально аналізує вашу ситуацію, оцінює наявні докази та розповідає про перспективи справи.
- Формування доказової бази. Ми допомагаємо правильно зібрати та легалізувати електронні докази (переписки, аудіозаписи, транзакції).
- Підготовка документів. Професійно складаємо заяву про вчинення кримінального правопорушення для подачі до кіберполіції.
- Юридичний супровід. Адвокат контролює внесення відомостей до ЄРДР та захищає ваші права на етапі досудового розслідування.
Як ми допомагаємо потерпілим від шантажу
Адвокати нашого бюро детально аналізують вашу ситуацію, оцінюють наявні цифрові сліди та формують надійну доказову базу. Ми допомагаємо правильно зібрати та легалізувати електронні докази (переписки, аудіозаписи, транзакції) та професійно складаємо заяву про вчинення кримінального правопорушення для подачі до Кіберполіції.
Для забезпечення комплексного захисту та координації дій у складних справах, ми взаємодіємо з державними органами. Наприклад, у питаннях надання правової допомоги та комунікації з державними інституціями може бути залучена Київська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа Координаційного центру з надання правової допомоги (контактна особа — заступник начальника управління Охріменко Віталій Олексійович, e-mail: vitaliy.ohrimenko@legalaid.gov.ua). Це дозволяє максимально ефективно захистити права потерпілих на етапі досудового розслідування.
У нашій практиці є успішні кейси протидії незаконному тиску. Наприклад, ми вже повернули незаконно стягнуті кошти військовослужбовцю, зупинивши безпідставні дії стягувачів. Також ми успішно скасували арешт рахунку військової, розблокувавши доступ до фінансів.
Зразок заяви до кіберполіції про вимагання
Начальнику Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції НПУ
адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 19
e-mail: kyiv@cyberpolice.gov.uaЗаявник: [ПІБ потерпілого]
РНОКПП: [номер]
Адреса проживання: [адреса]
Тел: [номер телефону]
E-mail: [електронна пошта]ЗАЯВА
про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 55, 214 КПК України)Повідомляю, що починаючи з [Дата] стосовно мене та моїх близьких осіб чиниться систематичний психологічний тиск, шантаж та вимагання грошових коштів. Злочинна група осіб, використовуючи автоматизовану ботоферму, SMS-бомбери та телефонні дзвінки із застосуванням програм зміни голосу, вимагає від мене сплати суми у розмірі [Сума] під приводом існування «простроченого боргу» за позикою у криптовалюті Tether (USDT).
Зазначаю, що [вказати деталі: позика була повністю погашена / борг є повністю вигаданим]. Попри це, на мій номер телефону та номери моїх родичів [Вказати номери] надходять безперервні дзвінки з погрозами застосування насильства, розголошення конфіденційних даних та поширення згенерованих фотографій ганебного змісту.
Вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 355 КК України (примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань).
На підставі викладеного та керуючись ст. 55, 60, 214 КПК України, —
ПРОШУ:
1. Прийняти та невідкладно зареєструвати дану заяву про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).
2. Розпочати досудове розслідування за фактом вимагання та примушування до виконання зобов’язань.
3. Визнати мене потерпілим у відповідному кримінальному провадженні та надати витяг з ЄРДР.Додатки:
1. Скріншоти текстових повідомлень та погроз з відображенням номерів/ініціалів відправників.
2. Аудіозаписи телефонних розмов із вимагачами.
3. Докази проведення розрахунків у криптовалюті / підтвердження погашення позики (хеші транзакцій).[Дата] / [Підпис] / [ПІБ]
Потребуєте захисту від кібербулінгу та вимагачів?
Не залишайтеся зі своєю проблемою наодинці та не піддавайтеся на шантаж. Якщо ви або ваші родичі стали жертвами вимагання та психологічного терору через вигадані борги, своєчасне звернення до адвоката у справах шахрайства допоможе зупинити тиск. Ми допоможемо правильно зафіксувати докази та ініціювати кримінальне провадження.
Питання про вимагання криптоборгів
Що робити, якщо телефон атакують автодзвінки та SMS-бомбери ботоферми?
Увімкніть режим блокування невідомих номерів у налаштуваннях смартфона або застосунку. Не вступайте у переговори із зловмисниками, збережіть скріншоти та журнал викликів і подайте заяву до Департаменту кіберполіції.
За якими статтями КК України відповідають організатори схеми вимагання криптоборгів?
Основні статті — ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 355 КК України (примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань). Санкції передбачають позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
Як захистити родичів і колег від цькування та розсилки фейків?
Поведіть роз’яснювальну бесіду з близькими, попросіть їх блокувати номери шахраїв та не перераховувати кошти. Зберіть усі розіслані матеріали як докази кібербулінгу та передайте їх слідчому.
Як подати заяву про вимагання до Кіберполіції?
Заяву можна подати через офіційну форму електронного звернення на сайті Кіберполіції, надіслати електронним листом або особисто звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції. Наявність електронного цифрового підпису не є обов’язковою.
Прочитати на: мовою
2 коментарі до “У Києві викрили схему вимагання «криптоборгів» через ботоферму”