Столичные киберполиции совместно со следователями Голосіївського управления полиции раскрыли и задержали семерых участников организованной преступной группы, которые наладили схему вымогательства криптодолгов. Злоумышленники действовали с 2023 года под прикрытием иностранных компаний и обустроили масштабный кол-центр в городе Днипро. Они предоставляли микрозаймы в криптовалюте Tether, а после их своевременного погашения искусственно начисляли вымышленные штрафы и комиссии, требуя повторных выплат.
Даже когда клиенты полностью закрывали обязательства, фигуранты начинали жесткий шантаж. Проблема официально перешла на уровень уголовного преследования, ведь организованная группа использовала ботоферму на 6 тысяч SIM-карт для массового кибербуллинга. Ошибка многих пострадавших заключается в попытках договориться с преступниками или оплатить часть средств, что лишь усиливает давление.
Главное о схеме вымогательства криптодолгов
- Киберполіція раскрыла преступную группировку, которая организовала систему вымогательства вымышленных криптодолгов.
- Организаторы предоставляли микрозаймы в Tether, а затем искусственно начисляли вымышленные штрафы.
- Для психологического давления использовалась ботоферма на 6 000 SIM-карт и SMS-бомберы.
- Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство в условиях военного положения).
Содержание:
Юридическая квалификация действий вымогателей по Уголовному кодексу
Действия фигурантов квалифицированы не как гражданский спор, а как тяжкие уголовные правонарушения. Злоумышленникам сообщено о подозрении во вымогательстве и принуждении к выполнению гражданско-правовых обязательств. Поскольку деятельность велась организованной группой в условиях военного положения, наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Згідно з ч. 1 ст. 189 Кримінального кодексу України: «Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами... або розголошення відомостей, які потерпілий або його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання)».С точки зрения уголовного права состав преступления считается оконченным с момента предъявления противоправного требования, сопряженного с угрозой. Наличие или отсутствие реального долга в криптовалюте не освобождает злоумышленников от ответственности за шантаж.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у справі №404/8001/23 від 23.01.2025 зазначив: «Погрози та шантаж під виглядом стягнення боргів є кримінальним злочином, а не цивільно-правовим спором».Любое психологическое давление, запугивание и угрозы пострадавшим для вымогательства денег являются преступлением против собственности. Поэтому попытки преступников прикрыться «кредитными договорами» не имеют юридической силы перед фактом вымогательства.
Как ботофермы и кибербуллинг используются в схеме шантажа
Главным оружием злоумышленников стал масштабный кибербуллинг, организованный через автоматизированные системы. Фигуранты использовали ботоферму, которая насчитывала почти 6 тысяч SIM-карт украинских мобильных операторов, и специальное программное обеспечение, известное как смс-бомберы. Одновременно над одной жертвой могла «работать» цепочка из нескольких лиц, которые использовали программы изменения голоса.
Згідно з ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України, кримінально караним є: «Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж».Боты автоматически генерировали и распространяли унизительный контент с использованием фотографий пострадавших, их родственников и коллег. Такие действия являются прямым нарушением неприкосновенности частной жизни. У организованной группировки была собственная служба безопасности и четкая иерархия, что подтверждает наличие организованной преступной группы.
Известны случаи, когда военнослужащие во время выполнения боевых задач подвергались массированной телефонной атаке, а операторы кол-центра запугивали их передачей вымышленной позорной информации командованию. В таких ситуациях адвокат по мошенничеству в Києві помогает оперативно заблокировать давление через механизмы правоохранительных органов.
Алгоритм действий для пострадавших от шантажа
- Зафиксируйте электронные доказательства. Сделайте скриншоты всех угроз, оскорбительных сообщений, фотографий и сохраните записи телефонных разговоров.
- Составьте официальное заявление. Подробно опишите ситуацию, укажите суммы переводов на криптокошелек и приложите собранные доказательства.
- Обратитесь в Киберполіцію. Подайте заявление на официальном портале или отправьте его по электронной почте.
- Требуйте выписку из ЄРДР. Убедитесь, что сведения о преступлении внесены в реестр не позднее 24 часов после подачи заявления.
Как действовать пострадавшим от вымогательства криптодолгов
Если вы стали жертвой вымогательства, первое правило — не платить никаких средств. Оплата любой суммы по требованию вымогателей не останавливает давление, а наоборот — подтверждает вашу уязвимость для операторов кол-центра, после чего выдвигаются новые фиктивные требования. Действовать необходимо исключительно в правовом поле.
Как правильно фиксировать электронные доказательства
Электронные доказательства по делам о кибервымогательстве являются основой для привлечения виновных к ответственности.
Згідно з ч. 1 ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України: «Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт... До документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні)».Сделайте скриншоты всех угроз, оскорбительных сообщений, фотографий. Сохраните записи телефонных разговоров с программами изменения голоса, номера телефонов, e-mail адреса, адреса криптокошельков и точные временные метки. Важно не редактировать эти файлы, чтобы следствие могло установить их подлинность.
Куда обращаться с заявлением о преступлении
Собранные материалы необходимо передать в Департамент кіберполіції. Вы можете подать заявление через Систему подачи электронных обращений или отправить его на официальную электронную почту ведомства. Наличие электронного цифрового подписи для первичного обращения не является обязательным.
Согласно статье 214 КПК Украины, сведения о преступлении должны быть внесены в реестр не позднее 24 часов после подачи заявления. Обязательно требуйте выписку из ЄРДР, подтверждающую начало досудебного расследования.
Как адвокаты помогают пострадавшим
- Первичная консультация. Адвокат подробно анализирует вашу ситуацию, оценивает имеющиеся доказательства и рассказывает о перспективах дела.
- Формирование доказательной базы. Мы помогаем правильно собрать и легализовать электронные доказательства (переписки, аудиозаписи, транзакции).
- Подготовка документов. Профессионально составляем заявление о совершении уголовного правонарушения для подачи в Киберполіцію.
- Юридическое сопровождение. Адвокат контролирует внесение сведений в ЄРДР и защищает ваши права на этапе досудебного расследования.
Как мы помогаем пострадавшим от шантажа
Адвокаты нашего бюро подробно анализируют вашу ситуацию, оценивают имеющиеся цифровые следы и формируют надежную доказательную базу. Мы помогаем правильно собрать и легализовать электронные доказательства (переписки, аудиозаписи, транзакции) и профессионально составляем заявление о совершении уголовного правонарушения для подачи в Кіберполіцію.
Для обеспечения комплексной защиты и координации действий в сложных делах, мы взаимодействуем с государственными органами. Например, в вопросах предоставления правовой помощи и коммуникации с государственными институциями может быть привлечена Київська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа Координаційного центру з надання правової допомоги (контактное лицо — заместитель начальника управления Охріменко Віталій Олексійович, e-mail: vitaliy.ohrimenko@legalaid.gov.ua). Это позволяет максимально эффективно защитить права пострадавших на этапе досудебного расследования.
В нашей практике есть успешные кейсы противодействия незаконному давлению. Например, мы уже вернули незаконно удержанные средства военнослужащему, остановив необоснованные действия взыскателей. Также мы успешно отменили арест счета военного, разблокировав доступ к финансам.
Образец заявления в Киберполіцію о вымогательстве
Начальнику Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції НПУ
адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 19
e-mail: kyiv@cyberpolice.gov.uaЗаявник: [ПІБ потерпілого]
РНОКПП: [номер]
Адреса проживання: [адреса]
Тел: [номер телефону]
E-mail: [електронна пошта]ЗАЯВА
про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 55, 214 КПК України)Повідомляю, що починаючи з [Дата] стосовно мене та моїх близьких осіб чиниться систематичний психологічний тиск, шантаж та вимагання грошових коштів. Злочинна група осіб, використовуючи автоматизовану ботоферму, SMS-бомбери та телефонні дзвінки із застосуванням програм зміни голосу, вимагає від мене сплати суми у розмірі [Сума] під приводом існування «простроченого боргу» за позикою у криптовалюті Tether (USDT).
Зазначаю, що [вказати деталі: позика була повністю погашена / борг є повністю вигаданим]. Попри це, на мій номер телефону та номери моїх родичів [Вказати номери] надходять безперервні дзвінки з погрозами застосування насильства, розголошення конфіденційних даних та поширення згенерованих фотографій ганебного змісту.
Вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 355 КК України (примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань).
На підставі викладеного та керуючись ст. 55, 60, 214 КПК України, —
ПРОШУ:
1. Прийняти та невідкладно зареєструвати дану заяву про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).
2. Розпочати досудове розслідування за фактом вимагання та примушування до виконання зобов’язань.
3. Визнати мене потерпілим у відповідному кримінальному провадженні та надати витяг з ЄРДР.Додатки:
1. Скріншоти текстових повідомлень та погроз з відображенням номерів/ініціалів відправників.
2. Аудіозаписи телефонних розмов із вимагачами.
3. Докази проведення розрахунків у криптовалюті / підтвердження погашення позики (хеші транзакцій).[Дата] / [Підпис] / [ПІБ]
Нужна защита от кибербуллинга и вымогателей?
Не оставайтесь со своей проблемой один на один и не поддавайтесь шантажу. Если вы или ваши родственники стали жертвами вымогательства и психологического террора из-за вымышленных долгов, своевременное обращение к адвокату по делам о мошенничестве поможет остановить давление. Мы поможем правильно зафиксировать доказательства и инициировать уголовное производство.
Вопросы о вымогательстве криптодолгов
Что делать, если телефон атакуют автозвонки и SMS-бомберы ботофермы?
Включите режим блокировки неизвестных номеров в настройках смартфона или приложения. Не вступайте в переговоры с злоумышленниками, сохраните скриншоты и журнал вызовов и подайте заявление в Департамент кіберполіції.
По каким статьям УК Украины отвечают организаторы схемы вымогательства криптодолгов?
Основные статьи — ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 355 УК Украины (принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств). Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Как защитить родственников и коллег от травли и рассылки фейков?
Проведите разъяснительную беседу с близкими, попросите их блокировать номера мошенников и не переводить деньги. Соберите все разосланные материалы как доказательства кибербуллинга и передайте их следователю.
Как подать заявление о вымогательстве в Киберполіцію?
Заявление можно подать через официальную форму электронного обращения на сайте Киберполіції, отправить электронным письмом или лично обратиться в ближайшее подразделение Національної поліції. Наличие электронного цифрового подписи не является обязательным.
Прочитати на: мові