Проблема
Счет клиента в ПриватБанке был полностью заблокирован в уголовном производстве из-за одной транзакции по обмену криптовалюты на сумму около 23 тысяч гривен.
Наше участие
Добились в суде частичного снятия ареста с счета в ПриватБанке, наложенного из-за подозрительного перевода по обмену криптовалюты.
Суд решил
Суд частично отменил арест счета в ПриватБанке, разрешив клиенту свободно распоряжаться средствами, которые превышают сумму спорной транзакции в 23 тысячи гривен.
В юридической практике часто встречаются ситуации, когда обычная операция по обмену криптовалюты превращается в настоящее детективное дело с заблокированными счетами и уголовными производствами. Именно с такой проблемой столкнулась наша клиентка Инна, когда банковский счет, связанный с ее близкими, внезапно оказался под арестом в деле № 337/1938/24, которое рассматривал Хортицький районный суд м. Запоріжжя. Ситуация была критической: из-за одного спорного перевода был заблокирован весь доступ к финансам.
Что решило дело: адвокаты доказали, что арест всей суммы на счете является непропорциональным, поскольку владелец счета не является подозреваемым, а операция была обычным обменом криптовалюты через специализированный сервис.
Содержание:
Почему ПриватБанк заблокировал счет из-за обмена криптовалюты?
Проблема началась с того, что на банковскую карту поступил перевод на сумму почти 23 тысячи гривен. Как выяснилось впоследствии, эти средства фигурировали в уголовном производстве по факту мошенничества. Следствие считало, что деньги были похищены у потерпевшей и переведены по цепочке счетов, чтобы «замести следы». В результате — постановлением следственного судьи был наложен полный арест на расчетный счет в ПриватБанке.
Для обычного человека это означает полную финансовую изоляцию. Вы не можете оплатить коммунальные услуги, купить продукты или снять собственные сбережения, которые не имеют никакого отношения к уголовному делу. Владелец счета оказался в ситуации, где его имущество фактически стало «заложником» расследования, к которому он не имел непосредственного отношения. По сути, правоохранители «замкнули» все деньги, не разобравшись в их происхождении. Снятие ареста с банковского счета стало единственным способом вернуть контроль над личными финансами.
Как адвокаты доказывали законность средств и непропорциональность ареста
Адвокаты бюро «ЮРКОНСАЛТ», представляя интересы владельца счета, выбрали стратегию защиты, основанную на принципе пропорциональности и доказуемости. Мы предоставили суду выписки из сервиса Kingex.io — популярной площадки для обмена электронных валют. Эти документы четко подтверждали: зачисление суммы почти 23 тысячи гривен было оплатой за обмен криптовалюты, а не результатом преступной схемы. Клиент действовал добросовестно, не зная о происхождении средств со стороны контрагента.
Важным аргументом стало то, что владелец счета не имел статуса подозреваемого или обвиняемого. Согласно статье 174 Кримінального процесуального кодексу України, арест может быть отменен, если в дальнейшем его применении отпала необходимость или если он наложен необоснованно. Мы подчеркнули, что удержание под арестом сумм, которые значительно превышают размер «сомнительной» транзакции, является прямым нарушением права на мирное владение имуществом, гарантированного Першим протоколом до Конвенції про захист прав людини.
В рамках этого дела нами была использована профессиональная услуга снятие ареста с счета, что позволило юридически грамотно обосновать каждый шаг перед судом. Мы объяснили судье: если предметом преступления считается конкретная сумма, то нет никакого смысла блокировать весь счет, на котором могут находиться сотни тысяч гривен личных сбережений клиента.
Решение суда: частичная победа и разблокирование денег
Судья Хортицького районного суду, выслушав доводы сторон, согласился с позицией адвокатов «ЮРКОНСАЛТ». В решении было указано, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств того, что все средства на счете (а не только 23 тысячи) подлежат обременению. Суд подчеркнул, что право частной собственности является неприкосновенным согласно ст. 41 Конституції України.
Результатом рассмотрения стало частичное удовлетворение ходатайства: арест был отменен на все средства, превышающие сумму в 22 682,77 грн. Это позволило клиенту наконец получить доступ к своей зарплате и сбережениям. Похожее дело против несправедливых ограничений мы уже выигрывали ранее — там тоже удалось отменить арест имущества в Запоріжжі, который годами мешал владельцу распоряжаться своей недвижимостью. О том, как работает общая процедура и какие существуют основания для обжалования, вы можете подробнее прочитать в нашей статье о том, как снять арест с банковских счетов должника.
В конце заседания суд вынес решение (полный решения суду у справі № 337/1938/24 в реестре), которое стало важным прецедентом для дел, связанных с операциями с криптовалютой. Этот кейс доказывает: даже если вы случайно стали частью уголовного расследования из-за банковского перевода, профессиональная юридическая помощь поможет защитить ваши деньги и восстановить справедливость.
Прочитати на: мові
⚖️ Правовая помощь адвоката по аналогичным делам
Адвокатское бюро «ЮРКОНСАЛТ» осуществляет комплексную юридическую защиту и представительство интересов клиентов в судах всех инстанций по всей территории Украины. Наши профильные адвокаты имеют многолетний практический опыт успешного разрешения сложных судебных споров, подготовки процессуальных документов и обжалования неправомерных решений, действий либо бездействия органов власти, банков и контрагентов.
Если вы оказались в подобной сложной правовой ситуации, столкнулись с нарушением ваших прав или желаете оценить судебные перспективы дела — обратитесь к специалистам «ЮРКОНСАЛТ» за детальным правовым анализом документов и формированием выигрышной правовой позиции.