Нацбанк ужесточил требования к финмониторингу банков

@pratsevytyi
Нацбанк посилив вимоги щодо фінмоніторингу для банків.
Тепер всі ваші операції будуть ретельно перевірятися!
Від сьогодні, 7 вересня, банки зобов’язані реагувати на перевищення клієнтами задекларованої ними максимальної суми фінансових операцій.
Також додано перелік підозрілих ознак щодо фінансових операцій клієнта.
Ці зміни спрямовані на вдосконалення заходів моніторингу та зменшення ризиків, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та іншими видами незаконної діяльності, йдеться у повідомленні Національного банку.
Нові правила не поширюються на клієнтів-фізичних осіб, які здійснюють регулярні раціональні суми/обсяги фінансових операцій . 

Нацбанк посилив вимоги щодо фінмоніторингу для банків.
Тепер всі ваші операції будуть ретельно перевірятися!
Від сьогодні, 7 вересня, банки зобов’язані реагувати на перевищення клієнтами задекларованої ними максимальної суми фінансових операцій.
Також додано перелік підозрілих ознак щодо фінансових операцій клієнта.
Ці зміни спрямовані на вдосконалення заходів моніторингу та зменшення ризиків, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та іншими видами незаконної діяльності, йдеться у повідомленні Національного банку.
Нові правила не поширюються на клієнтів-фізичних осіб, які здійснюють регулярні раціональні суми/обсяги фінансових операцій .