В Киеве разоблачили схему вымогательства «криптодолгов» через ботоферму

Детали разоблачения работы схемы через Bitcapital и Crypsee

Столичные киберполиция совместно со следователями Голосеевского управления полиции задержали семерых членов организованной преступной группы. Злоумышленники действовали с 2023 года под прикрытием иностранных компаний и устроили колл-центр в городе Днепр. Они предоставляли займы в криптовалюте Tether через платформы Bitcapital и Crypsee, условия которых были абсолютно непрозрачными.

Даже когда клиенты вовремя возвращали займы, фигуранты придумывали несуществующие долги в виде «космических» процентов и штрафов. Многие уже интересовались, что делать, если звонят коллекторы Crypsee, однако сейчас масштаб проблемы официально перешел на уровень уголовного преследования.

Юридическая квалификация действий вымогателей по Уголовному кодексу

Действия фигурантов квалифицированы не как гражданский спор, а как тяжкие уголовные правонарушения. Злоумышленникам сообщено о подозрении во вымогательстве и принуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств. Поскольку деятельность велась организованной группой в условиях военного положения, наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Згідно з Кримінальним кодексом України (ст. 189) Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами... (вимагання).

В соответствии с практикой Касаційного кримінального суду (справа 303/3224/20), наличие даже начального гражданско-правового обязательства не дает права использовать угрозы для его исполнения. Если же долг был полностью выдуман, действия однозначно квалифицируются как вымогательство.

Как ботофермы и кибербуллинг используются в схеме шантажа

Главным оружием злоумышленников стал масштабный кибербуллинг. Фигуранты использовали ботоферму, которая насчитывала почти 6 тысяч SIM-карт украинских мобильных операторов и специальное программное обеспечение, известное как «смс-бомберы». Одновременно над одной жертвой могла «работать» группа из нескольких лиц, которые использовали программы для смены голоса.

Згідно з Кримінальним кодексом України (ст. 182) Карається незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу...

Боты автоматически генерировали и распространяли унизительный контент с использованием фотографий потерпевших, их родственников и коллег. Такие действия являются прямым нарушением неприкосновенности частной жизни. Угруппировка имела собственную службу безопасности и четкую иерархию, что подтверждает наличие организованной преступной группы.

Часто задаваемые вопросы о вымогательстве криптодолгов

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [ { “@type”: “Question”, “name”: “Является ли законной деятельность платформ наподобие Bitcapital или Crypsee?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Нет, противоправность деятельности таких сервисов и незаконность начисления займов в криптовалюте подтверждена соответствующим решением Национального банка Украины.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Какое наказание грозит организаторам ботофермы и вымогателям?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Совершение вымогательства организованной группой в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Нужно ли лично ехать в полицию для подачи заявления?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Нет, полиция публично призывает потенциальных жертв обращаться по электронной почте или через официальный портал. Наличие электронной цифровой подписи для этого не является обязательным.” } } ] }

Прочитати на: мові