Як банки бачать ваші криптовиводи
Вивели гроші з криптобіржі, казино чи беттінгу на свою картку? Ви автоматично потрапляєте у зону ризику для банку.
Наші адвокати ЮРКОНСАЛТ пояснюють: банку неважливо, звідки ці кошти. Всі перерахування з подібних платформ підпадають під міжнародні стандарти фінмоніторингу як токсичні гроші. Тому банки все частіше блокують картки без попереджень, а потім просять пояснити походження коштів.
Банк не досліджуватиме вашу стратегію чи легальність доходу – для нього важливий саме факт транзакції з «ризикового» джерела.
Якщо хочете уникнути блокування і проблем із законом — зверніться до юристів ЮРКОНСАЛТ. Ми маємо досвід супроводу повернення заблокованих грошей та консультуємо щодо безпечного виведення.
Більше по темі: як успішно захистити доходи та майно перед перевірками банків — читайте у нашому розборі судової практики стосовно ризикових операцій.
Потрібна консультація? Пишіть у чат або телефонуйте — правова допомога доступна 24/7.
