Як банки бачать ваші криптовиводи
Вивели гроші з криптобіржі, казино чи беттінгу на свою картку? Ви автоматично потрапляєте у зону ризику для банку.
Наші адвокати ЮРКОНСАЛТ пояснюють: банку неважливо, звідки ці кошти. Всі перерахування з подібних платформ підпадають під міжнародні стандарти фінмоніторингу як токсичні гроші. Тому банки все частіше блокують картки без попереджень, а потім просять пояснити походження коштів.
Банк не досліджуватиме вашу стратегію чи легальність доходу – для нього важливий саме факт транзакції з «ризикового» джерела.
Якщо хочете уникнути блокування і проблем із законом — зверніться до юристів ЮРКОНСАЛТ. Ми маємо досвід супроводу повернення заблокованих грошей та консультуємо щодо безпечного виведення.
Більше по темі: як успішно захистити доходи та майно перед перевірками банків — читайте у нашому розборі судової практики стосовно ризикових операцій.
Потрібна консультація? Пишіть у чат або телефонуйте — правова допомога доступна 24/7.
Хочу розблокувати свій рахунок в Універсал Банк (МоноБанк). Мені 17, заблокували його через підозри в шахрайстві, коли я торгував на біржах. Можна якось це вирішити за кордоном? Чи є у вас знайомі в Монобанку, з якими можна поговорити про це?
Не можу допомогти з розблокуванням рахунку в Монобанку або зв’язками з їхніми працівниками. Рекомендуємо звернутися безпосередньо до банку для вирішення цієї ситуації. Якщо виникнуть інші питання, можемо проконсультувати в Telegram або Viber чаті.
У мене заблокували зарплатну картку військовослужбовця через фінансовий моніторинг, і вже 10 днів нічого не вирішується. Які в них є терміни для блокування рахунку і чи мають право тримати мою зарплату заблокованою? Я вже надавав пояснення, але їм цього не вистачає. Що робити далі?
Доброго дня! Ваша ситуація дійсно потребує оперативного вирішення. Рекомендуємо звернутися до служби підтримки банку для з’ясування причин блокування рахунку. Підготуйте довідку за формою 5, яка підтверджує ваше військове звання та надходження коштів на картку. Це може допомогти швидше розібратися з підозрами щодо ваших фінансів. У разі потреби, ми готові надати вам додаткову допомогу в Telegram або Viber чаті.